Plus de 90 % de la production artisanale d’or au Sud-Kivu est vendu frauduleusement dans les pays limitrophes, principalement au Rwanda et en Ouganda. C’est la Conclusion d’un rapport partiel de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) transmis à l’Auditeur Général près la Haute Cour Militaire autour de l’enquête en cours à charge de responsables de comptoir d’achat d’or interpellés à Bukavu le 1er mai dernier.
La CENAREF qui vient enfoncer les opérateurs miniers arrêtés récemment au Sud-Kivu explique que cela est confirmé par le fait que les statistiques minières du Ministère des Mines (Exercice 2022) renseignent que les exploitations de l’or non raffiné d’exploitation artisanale (Exercice 2022) se chiffrent, pour l’ensemble du pays, à 42,25 Kg dont 18,56 Kg (soit 43,93%) provient du Sud- Kivu.
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Ce rapport de la CENAREF indique que plusieurs comptoirs achètent illégalement de l’or en RDC et le fait sortir du territoire national sans passer par la voie autorisée.
« Le grief principal des exploitants, est le fait d’acheter illégalement de l’or en République Démocratique du Congo et le sortir du territoire national sans passer par la voie autorisée, à savoir la douane par la souscription des licences d’exportation des biens », lit-on dans ce rapport.
Un échantillon sur quelques comptoirs
Pour expliquer la gravité de la situation, la CENAREF cite les comptoirs d’achat d’or Audisha, Wanainchi, Namukaya, Socreate, Kivu.com et Congo Gold.
Selon toujours ce rapport, les responsables de ces comptoirs qui exercent des activités illicites, se font aider par des agents de l’Etat commis aux frontières.
« Les éléments de l’enquête en cours révèlent que les propriétaires de trois de ces comptoirs sont des sujets indiens vivant soit en Ouganda, soit au Rwanda, soit en Inde. La grande partie de l’argent servant à l’achat de l’or provient de ces deux premiers pays et ne passe pas par le circuit bancaire. L’or acheté est vendu frauduleusement soit au Rwanda, soit en Ouganda, soit aux Emirats Arabes Unis (Dubai) », précise ce rapport de la CENAREF.
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A titre illustratif, ce rapport renseigne que la Société Socreate appartient à deux sujets indiens, Chandra Shekar Vijay Kumar, installes à Kamembe au Rwanda. Les états financiers de cette société renseignent que, dans la période du 06 septembre 2022 au 27 avril 2023, elle a reçu, en provenance de Kigali, la somme de 14.070.000,00 USD (soit du 03 janvier au 26 avril 2023) et en provenance de Dubaï, la somme de 51.014.069,00 USD (soit du 26 septembre 2020 au 26 avril 2023).
Selon la CENAREF, les rapports de tenue de caisse de cette société renseignent également que dans la période du 14 septembre 2022 au 31 avril 2023, elle a acheté auprès des négociants 1.240.061,4 grammes (soit 1 tonne et 240 Kg) au prix total de 66.662.670,53 USD.
Les données fournies par les Experts Sud-Africains sont en cours d’exploitation pour déterminer la destination de l’or acheté.
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Une autre Société, Audisha appartient majoritairement à un sujet indien du nom de Kumar Diksha qui est à cheval entre le Rwanda et l’Inde. Celle-ci a acheté 4 tonnes et 340 kg d’or.
« Les données de cette société renseignent que dans la période de Janvier 2018 à décembre 2020, ce comptoir a acheté 30.021.548,61 grammes d’or (soit 30 tonnes et 21 kg) au prix global de 207.051.000,80 USD. L’argent ayant servi à l’achat de ce produit provient en grande partie du Rwanda et de l’Ouganda. Les données partielles en notre possession précisent que Audisha a vendu au Rwanda, auprès de Aldango-Kigali, dans la période du 18 févier 2018 au 20 mars 2020, 4340.606,43 grammes d’or (soit 4 tonnes et 340 kilos) d’une valeur de 171.734.009,00 USD. Elles précisent également que Audisha a, dans la période de juin 2020 au 5 janvier 2021, vendu en Ouganda, sans détails sur l’acheteur, 893.262,8 grammes, soit 893 kilos d’une valeur 46.719.346,00 USD », dit le rapport consulté par La Prunelle RDC.
Pour sa part, la Société Namukaya, qui appartient à 100% à un sujet congolais du nom de Shamamba Bisimwa Evariste, a vendu 3 tonnes et 440 kg d’or entre 2021 et 2022.
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« Les éléments partiels de nos analyses des livres de caisse de cette société renseignent que, dans la période du 14 novembre 2022 au 7 mars 2023, la Société Namukaya a reçu, en plusieurs transferts à partir du Rwanda Kigali, la somme totale de 23.620.000,00 USD qui a servi à l’achat de l’or. Aussi, les données brutes encore ventilées renseignent que du 23 juin 2021 au 6 septembre 2022, la Société Namukaya a acheté au total 3.447.385.19 grammes d’or (3 tonnes et 447 kilos) d’une valeur de 202.535.334,06 USD ».
Les experts précisent que les analyses se poursuivent relativement à cette société pour connaître la destination de l’or acheté.
Toujours dans la conclusion de la CENAREF, il est clairement que les historiques des comptes appartenant aux comptoirs susvisés ne renseignent pas des mouvements importants et de rapatriement des fonds.
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« Les enquêtes se poursuivent, notamment par les analyses sur les ordinateurs des Sociétés (Comptoirs) incriminées et par les réquisitions à expert adressés à certains services aux fins de parachever l’instruction dudit dossier et de définir les différentes infractions éventuelles (blanchiment de capitaux de fraude douanière et de fraude fiscale, financement du terrorisme, contrebande, corruption, séjour irrégulier,…) à retenir à charge des personnes interpellées et/ou à charge de leurs employeurs ».
Rappelons qu’en date du 1 mai 2023, suite à l’enquête ouverte à l’Etat-major des Renseignements (Ex. DEMIAP), vingt-cinq personnes dont neuf sujets indiens, ont été interpellés à Bukavu dans la Province du Sud-Kivu. Parmi elles figurent des exploitants des comptoirs d’achat d’or, des agents de l’Etat et des membres des services de sécurité.
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